Zakończyła się era samowolki w rejestrowaniu nowych spółek Ltd w Wielkiej Brytanii. Do tej pory Companies House nie weryfikowało tożsamości dyrektorów, ba nie trzeba było podawać numeru NI, ani innych wrażliwych danych. Nawet Donald Duck czy Mickey Mouse mogli zostać dyrektorem firmy Ltd.
Brytyjski rząd postanowił zrobić z tym porządek. Rok 2024 zapoczątkował szereg reform, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i walkę z przestępczością gospodarczą. Wdrażanie ustawy Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ma być realizowane etapami do 2027 roku.
Po wprowadzeniu zmian dotyczących obowiązku podania właściwego ‘adresu firmy oraz adresu email, przyszedł czas na weryfikację tożsamości dyrektorów.
Kogo dotyczą nowe zasady?
- Wszystkich zarejestrowanych firm Ltd, LLP oraz Limited Partnership) i nie będzie tutaj żadnych wyjątków
- Dyrektorów i właścicieli firm
- Osób składających dokumenty do Companies House (np. księgowych i prawników)
- Firm zagranicznych działających w UK (posiadających np. oddział)
Do kiedy trzeba się zweryfikować?
Najlepiej jak najszybciej, aby uniknąć stresu z robieniem tego na ostatnią chwilę.
Od 8 kwietnia 2025 ruszyła możliwość dobrowolnej weryfikacjo tożsamości. Od września 2025 weryfikacja stanie się obowiązkowa dla:
- Osób, które rejestrują nową spółkę
- Zostają nowym dyrektorem
- Osób, które zostają PSC
Ostateczny deadline na weryfikację obecnych dyrektorów to jesień 2026.
Jak można zweryfikować swoją tożsamość?
Najłatwiej przez stronę GOV.UK One Login, jest to bezpłatna usługa. Zaloguj się na stronę, jeżeli nie masz utworzonego konta to możesz zarejestrować się używając poniższego linka:
https://signin.account.gov.uk/sign-in-or-create
Istnieją trzy sposoby potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą GOV.UK One Login:
Metoda, której użyjesz, będzie zależała od Twojego urządzenia, czy masz dokument tożsamości ze zdjęciem oraz jaki to jest dokument.
GOV.UK One Login zada Ci kilka prostych pytań, aby znaleźć najlepszy sposób dla Ciebie. W zależności od Twoich odpowiedzi zostaniesz poprowadzony do weryfikacji za pomocą aplikacji mobilnej GOV.UK lub w przeglądarce internetowej.
Za pomocą aplikacji GOV.UK ID Check
Będziesz potrzebować jednego z następujących dokumentów tożsamości ze zdjęciem:
- Brytyjskie prawo jazdy
- Brytyjski paszport
- Paszport innego kraju z chipem biometrycznym
- Brytyjskie biometryczne pozwolenie na pobyt (BRP)
- Brytyjska biometryczna karta rezydenta (BRC)
Odpowiadając na pytania online
Będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących np. Twojej umowy na telefon komórkowy oraz kont bankowych, kart kredytowych, pożyczek lub kredytów hipotecznych,które posiadasz
Będziesz musiał również podać dane z takich dokumentów jak np. paszport albo z konta bankowego.
W urzędzie pocztowym:
Zostaniesz poproszony o wprowadzenie (online) danych z dokumentu tożsamości ze zdjęciem na stronie GOV.UK, a następnie o udanie się na pocztę, która oferuje usługę ‘weryfikacji w oddziale’, gdzie zeskanują Twój dokument i zrobią Ci zdjęcie.
Korzystając z usługi pośrednika ACSP (np. Twojej księgowej), jednak za tą usługę może być pobierana opłata.
Co mi grozi za niedostosowanie się do nowych wymagań?
- Istniejące firmy nie będą mogły złożyć dokumentów w Companies House np. Confirmation Statement, Annual Accounts
- Kary finansowe będą nakładane za niewypełnienie tego obowiązku, mogą sięgać kilkaset funtów za każde naruszenie
- Odpowiedzialność karna- grzywna lub w skrajnych przypadkach nawet kara więzienia (za świadome fałszowanie danych bądź unikanie weryfikacji tożsamości)
- Działalność spółki może być zablokowana bądź rozwiązana przez Companies House
- Brak możliwości mianowania nowych dyrektorów czy też PSC
Jeśli prowadzisz firmę w UK, warto już teraz przygotować się na zmiany:
- Upewnij się,że Twoje dane w Companies House są aktualne
- Sprawdź datę ważności Twojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
- Jeśli korzystasz z biura rachunkowego zapytaj, czy będzie mogło Ci pomóc w tej procedurze jako autoryzowany agent Companies House.
